Дата розміщення: 08.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

XI Звіт керівництва (звіт про управління)

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати той же вид дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є продовження рацiональної економiчної полiтики з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.
Інформація про розвиток емітента ПрАТ "Прикарпатагробудкомплект" створено рiшенням мiськвиконкому №269-р вiд 30.09.1997 року, шляхом перетворення з державного пiдприємства. Вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" та на виконання рiшення №98 ДКЦПФР, що затверджує Положення про порядок переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму, товариством була проведена дематерiалiзацiю випуску акцiй та приведено у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" назву Товариства: з вiдкритого акцiонерного товариства у приватне акцiонерне товариство. Дiяльнiсть Товариства визначена статутом, всi спiльнi роботи з iншими пiдприємствами, установами проводяться в напрямку основної дiяльностi Товариства. Основним видом дiяльностi є надання в оренду нерухомого майна. Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств: ассоцiацiю, корпорацiю, консорцiум, концерн, iншi об'єднання за галузевим, територiальним та iншими принципами. Дочiрнiх пiдприємств i фiлiй немає. Суттєвий вплив на дiяльнiсть пiдприємства має криза та економiчна та фiнансова нестабiльнiсть в державi. Основною стратегiєю Товариства на поточний рiк є стабалiзацiя фiнансового стану, збiльшення замовлень вiд суб"єктiв господарської дiяльностi, впровадження аналiтичних даних щодо застосування динамiки цiн з урахуванням ринкових вiдносин. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу пiдприємства.
Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнiй.
Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Основнi ризики в дiяльностi Товариства визначаються зростанням цiн на сировину та матерiали, зростанням цiн на енергоносiї, браком обiгових коштiв та податковим тиском. Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.
Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням темпiв iнфляцiї, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.
Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент Кодекс корпоративного управлiння протягом строку дiяльностi Товариства не приймався
Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати Емiтент не приймав рiшень про добровiльне застосовування Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого (iнших) кодексiв корпоративного управлiння.
Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги Понад визначенi законодавством вимоги практика корпоративного управлiння Емiтентом не застосовується.
У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій Емiтент не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, так як Товариство у своїй дiяльностi керується чинним законодавством та Статутом товариства.
Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента д.в.
Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення Посадовими особами органiв Товариства є фiзичнi особи - голова та члени наглядової ради, директор, ревiзор. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Обрання Голови та членiв Наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування строком на три роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного складу наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. Повноваження членiв наглядової ради припиняються в разi прийняття рiшення про припинення їх повноважень, обрання нового складу наглядової ради та в iнших випадках, визначених чинним законодавством, Статутом. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради приймається загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням; в разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я; в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання ним обов'язкiв; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; у разi отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера. Директор обирається Загальними зборами строком на п'ять рокiв. Пiсля закiнчення строку повноважень директора Товариства вiн може бути переобраним на новий строк виконання повноважень, як передбачено Статутом. У випадку спливу строку повноважень Директора, вони продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв. Наглядова рада приймає рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора. Ревiзор обирається Загальними зборами строком на три роки виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. У випадку спливу цього строку повноваження Ревiзора продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв. Повноваження Ревiзора припиняються з моменту обрання нового Ревiзора. Загальнi збори обирають ревiзора та приймиють рiшення про дострокове припинення його повноважень.
Повноваження посадових осіб емітента Повноваження посадових осiб визначаються статутом товариства. Члени Наглядової ради мають повноваження, визначенi законодавством, Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв, зокрема До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного рiчних та позачергових Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадку коли позачерговi Загальнi збори скликаються самостiйно акцiонерами або виконавчим органом; прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв, виконавчого органу, Ревiзора; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного згiдно чинного законодавства строку; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства); вирiшення питань, вiднесених згiдно чинного законодавства до компетенцiї наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договорiв, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, згiдно чинного законодавства; обрання та вiдкликання повноважень корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження положення про корпоративного секретаря та умов договору з ним. Директор має повноваження: затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, змiн та доповнень до них, окрiм тих, що затверджуються Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання; розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; органiзацiя i забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; органiзацiя проведення Загальних зборiв Товариства; пiдготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицiй з питань, що належать до її компетенцiї, а також тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв; пiдготовка та, за погодженням з Наглядовою радою, затвердження рiчних кошторисiв, штатного розкладу, включаючи фiлiї та представництва Товариства, а також затвердження розмiру заробiтних плат працiвникiв Товариства, пiдготовка та затвердження положення про систему заохочення та стягнення штрафiв з працiвникiв Товариства; органiзацiя облiку та звiтностi Товариства, надання для погодження Загальними зборами рiчного звiту та балансу Товариства; за попереднiм погодженням з Наглядовою радою укладання колективного договору та/або угоди; внесення на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв пропозицiй щодо укладання директором договорiв, у тому числi кредитних угод, договорiв, що пов'язанi iз купiвлею, орендою, вiдчуженням чи змiною користування основними засобами i земельними дiлянками, укладення договорiв (угод) застави, поруки, гарантiї тощо; вирiшення питань пiдбору i пiдготовки кадрiв, визначення форми трудових вiдносин; органiзацiя та координацiя роботи фiлiй та представництв Товариства; пiдготовка пропозицiй, проектiв документiв для прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, iнших юридичних осiб, фiлiй та представництв, призначення (обрання) їх керiвникiв; пiдготовка пропозицiй щодо змiни розмiру статутного капiталу Товариства; забезпечення реалiзацiї iнформацiйної полiтики в Товариствi; укладення кредитних угод, договорiв, що пов'язанi iз купiвлею, орендою, вiдчуженням чи змiною користування основними засобами i земельними дiлянками, укладення договорiв (угод) застави, поруки, гарантiї тощо, за попереднiм погодженням Наглядовою радою; розпорядження майном та коштами Товариства вiдповiдно до законодавства та цього Статуту; скликання Загальних зборiв, у випадку, якщо кiлькiсний склад Наглядової ради є меншим половини вiд її складу, обраного вiдповiдно до Статуту; забезпечення дотримання вимог чинного законодавства працiвниками Товариства; вiдкриття, закриття будь-яких рахункiв в банкiвських установах та розпорядження коштами на таких рахунках; затвердження зразкiв печаток, кутових штампiв, бланкiв Товариства; погодження перелiку та порядку надання працiвникам Товариства соцiальних та iнших пiльг; затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства; встановлення заохочень та застосування заходiв дисциплiнарного стягнення; виконання iнших функцiй, необхiдних для забезпечення поточної дiяльностi Товариства. Повноваження Ревiзора: проводити перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено Статутом Товариства або рiшенням Загальних зборiв. Директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзором може проводитись спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління Iнформацiя вiдсутня