Дата розміщення: 27.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 20.06.2018
Кворум зборів** 53.76
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. Питання порядку денного: 1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту роботи зборiв акцiонерiв. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за звiтний перiод (2016р.-2017р.). 3. Звiт Наглядової ради товариства. 4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за звiтний перiод. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу Товариства та розподiл прибуткiв (збиткiв) Товариства за звiтний перiод. 6. Вiдкликання всiх керiвних та контролюючих органiв управлiння Товариства. 7. Обрання голови та членiв Наглядової ради. Затвердження умов контракту з головою Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої вiд iменi Товариства, на пiдписання контракту. 8. Обрання директора. 9. Обрання Ревiзора. 10. Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину. Рiшення з питань порядку денного: 1. Обрати лiчильну комiсiю в складi однiєї особи: Русак М.М. та затвердити регламент роботи зборiв: голосування з питань порядку денного проводити бюлетенями для голосування за принципом "одна голосуюча акцiя - один голос". Встановити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування. 2. Затвердити звiт Директора за 2016-2017 роки. 3. Затвердити звiт Наглядової Ради за 2016-2017 роки. 4. Затвердити звiт та висновки Ревiзора за 2016-2017 роки. 5. Рiчний звiт та баланс Товариства за 2016-2017 роки затвердити. Прибутки, отриманi Товариством за звiтний перiод направити в резервний фонд. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. 6. Вiдкликати голову та членiв Наглядової ради, Директора та Ревiзора у зв'язку iз закiнченням термiну їх повноважень. 7. Обрання членiв Наглядової ради здiйснити кумулятивним голосуванням iз числа кандидатiв, запропонованих акцiонерами. Обрання Голови Наглядової ради здiйснити згiдно Статуту простим голосуванням. До Наглядової ради у складi 3 осiб термiном повноважень на 3 роки обранi: Андрiюк Iрена Григорiвна (є представником акцiонера Андрiюка Г.Г., який володiє часткою в статутному капiталi 52,5546%); Гуменюк Володимир Iванович - акцiонер; Дробко Михайло Федорович - акцiонер. Головою Наглядової ради обрано Андрiюк Iрену Григорiвну. Затвердити умови контракту з головою Наглядової ради. Уповноважити голову зборiв акцiонерiв вiд iменi Товариства пiдписати контракт з Головою Наглядової ради. 8. Обрання Директора здiйснити простим голосуванням iз числа кандидатiв, запропонованих акцiонерами. Директором Товариства термiном на 5 рокiв обрано Андрiюка Григорiя Григоровича. 9. Обрання Ревiзора здiйснити кумулятивним голосуванням iз числа кандидатiв, запропонованих акцiонерами. Ревiзором Товариства термiном на 3 роки обрано Русак Марiю Миколаївну. 10. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: продажу пiднавiсiв та вагон-дiм, якi належать Товариству, вартiстю згiдно висновку оцiнки майна, але не нижче балансової вартостi та вiдчуження дiлянки на якiй знаходяться примiщення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так* Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори   X
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (зазначити):   ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так* Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так* Ні*
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування)   X
Підняттям рук   X
Інше (зазначити): Бюлетенями (вiдкритим голосуванням) так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (зазначити): Позачерговi збори у звiтний перiод не скликалися. так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

Так* Ні*
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д.в.
Інше (зазначити): Позачерговi збори у звiтний перiод не скликалися.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення У звiтному роцi рiчнi (черговi) збори скликались i були проведенi
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення У звiтному роцi позачерговi збори не скликались

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні